¿Qué significa el proceso Cumplimiento y cuánto tarda?
¿Por qué me piden información extra para ejecutar mi envío?
Todas las entidades que procesan envíos de dinero internacionales poseen sus medidas de seguridad y departamentos de compliance (cumplimiento). Esto garantiza la seguridad de las transacciones.
En Global66 regularmente solicitamos a nuestros clientes información ya sea para:
- 🔹 Actualizar nuestra base de datos.
- 🔹 Complementar información que nos falta.
- 🔹 Por solicitud de nuestro proveedor bancario.
Esto se realiza con el fin de dar cumplimiento a las regulaciones exigidas para realizar un envío de dinero a otro país.
Nosotros, al estar supervisados por la UAF (Unidad de Análisis Financiero), debemos tener un registro estricto de nuestros clientes. Por lo cual solicitamos tu información exacta y verídica al registrarte y al agregar a tu beneficiario.
En otras circunstancias, te contactaremos porque los bancos nos solicitan información extra para poder acreditar y respaldar el dinero que deseas enviar a tu destinatario. No te preocupes, una vez se realiza el proceso de validación y que todo se encuentre en orden, ¡el envío sigue su curso!
¿Cuánto tiempo dura este proceso?
El tiempo de revisión en promedio puede durar 5 días hábiles, sin embargo, esto puede variar en cada caso dependiendo del banco/país de destino y la información entregada. Una vez enviamos la información solicitada al departamento encargado, ellos la validarán y nos informarán cuando el pago quede liberado.
¡Te mantendremos informado por el estado de tu envío!
