¿Por qué me solicitan documentos? Empresas
Todas las entidades que realizan y manejan envíos de dinero de forma internacional poseen sus medidas de seguridad y departamentos de cumplimiento (compliance), y que dependiendo del país, pueden ser más rigurosos que en otros.
En Global66 nos preocupamos por tu seguridad como prioridad, para que puedas sentirte en total confianza de usar nuestros servicios. Es por este motivo que podemos solicitarte información o documentación para:
- Actualizar nuestra base de datos.
- Completar información que nos falta para poder ejecutar operaciones.
- Por solicitud y normativa de entidades bancarias en el país de origen y destino (en el caso de un envío).
Todo esto lo hacemos con el fin de dar cumplimiento a las regulaciones bancarias exigidas para completar un envío internacional y registro de cuentas.
Global66 se encuentra bajo la supervisión de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y esto nos compromete a mantener registro estricto de nuestros clientes. Por eso, la información que solicitamos debe ser exacta y verídica al registrar tu cuenta Empresa y por igual, al agregar beneficiarios y hacer operaciones. De detectar alguna información fraudulenta, nuestro equipo de seguridad procederá con los procesos necesarios.
Existen circunstancias donde te contactaremos particularmente, ya que las entidades bancarias nos solicitan información adicional para poder acreditar y respaldar el dinero que deseas enviar a tu destinatario. Una vez hayamos validado dicha información, tu envío seguirá su curso.
¿Cuánto tiempo toma estos procesos de validación de documentos?
En el caso de un envío que ha caído en revisión por nuestra área de cumplimiento, el tiempo de duración puede tomar un aproximado de 5 días hábiles, sin embargo, esto puede variar en cada caso dependiendo del banco/país de destino. Una vez que enviamos la información o documentos solicitados al departamento encargado, ellos validarán la misma y nos informarán cuando el pago quede liberado.
