Si una persona natural necesita enviar más de 5.000 USD, o más de 10.000 USD para los clientes empresa, debe pasar por una revisión que efectuará nuestro Departamento de Seguridad y entregar la documentación solicitada.

💡 Para una Persona Natural solicitamos:

  1. Completar y firmar formulario adjunto.
  2. Copia del documento de identidad.
  3. Prueba del origen de los fondos: Documento que respalde de donde proviene el dinero y/o pago (Liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios, estados de cuenta bancarios de inversiones o ahorros, criptomonedas, documento de compra/venta de algún bien, u otros).
  4. Motivo detallado del pago y cualquier documentación de respaldo para esto, incluida la factura.

💡 Para un Clientes Empresa requerimos:

  1. Completar y firmar formulario adjunto.
  2. Copia del documento de identidad del o los representantes legales.
  3. Naturaleza del negocio de la empresa pagadora y cualquier documentación de respaldo (Documento constitutivo).
  4. Sitio web de la empresa: si no corresponde, aclare cómo la entidad en cuestión comercializa sus bienes o servicios.
  5. Origen de los fondos y cualquier documentación de respaldo (Declaración de impuestos, estados financieros actualizados).
  6. Motivo detallado del pago y cualquier documentación de respaldo (Ej: factura)

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