Actividades no permitidas para pagos en Global66
¿Por qué existen estas restricciones?
En Global66 cumplimos con normativas internacionales relacionadas con la prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y regulaciones financieras vigentes.
Además, trabajamos con proveedor bancarios que aplican sus propias políticas y controles.
Esto implica que existen ciertas actividades, sectores y tipos de clientes que no están permitidos al momento de realizar pagos.
¿Qué pasa si realizo una operación no permitida?
Si un pago está vinculado a una actividad restringida:
- Puede ser rechazado o retrasado
- Podríamos solicitar información adicional
- En casos reiterados, la cuenta puede ser bloqueada o cerrada
Sectores no permitidos
No está permitido realizar pagos relacionados con:
- Armas o seguridad militar
- Marketing multinivel
- Casas de empeño
- Organizaciones políticas
- Piedras y metales preciosos (incluye diamantes y joyería)
- Reventa no autorizada de bienes de lujo
- Entretenimiento para adultos
- Productos para consumo de drogas
- CBD y productos relacionados
- Compensaciones de carbono
- Criptoactivos
- Juegos de azar y apuestas
- Esquemas piramidales o fraudes
- Actividades ilegales (falsificaciones, trata de personas, explotación, etc.)
- Minería y extracción
- Comercio de chatarra
- Comercialización de energía
- Comercio especulativo
Sectores no permitidos en Estados Unidos
Para pagos hacia o desde Estados Unidos, también se restringen:
- Productos químicos
- Dispositivos médicos regulados
- Medicamentos con receta
- Alcohol
- Tabaco
- Suplementos alimenticios
- Semillas o plantas
- Servicios financieros regulados
- Telemarketing saliente
Tipos de clientes no permitidos
No pueden utilizar Global66 para pagos:
- Instituciones financieras que operan en nombre de otras (relaciones anidadas)
- Bancos sin presencia física (“bancos pantalla”)
- Organizaciones benéficas no registradas
Actividades no permitidas en el uso del servicio
No está permitido utilizar Global66 para:
- Especular con el tipo de cambio
- Realizar transacciones derivadas de criptomonedas
- Enviar remesas en efectivo
